對於國際規範 FATF 四十項建議有關「風險基礎方法（Risk-Based Approach）」的應用，下列敘述何者錯誤？(1)風險基礎方法與規則基礎方法（Rule-Based Approach）是相對而言的概念(2)客戶為高知名度政治人物時，應以風險為基礎進行加強客戶審查程序(3)確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查(4)風險基礎方法係以風險評估為基礎，金融機構對本身之客戶、交易、地理等風險狀況毋須認知，而是以資料庫之篩選檢測結果為準 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：37
對於國際規範 FATF 四十項建議有關「風險基礎方法（Risk-Based Approach）」的應用，下列敘述何者錯誤？
- (1) 風險基礎方法與規則基礎方法（Rule-Based Approach）是相對而言的概念
- (2) 客戶為高知名度政治人物時，應以風險為基礎進行加強客戶審查程序
- (3) 確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查
- (4) 風險基礎方法係以風險評估為基礎，金融機構對本身之客戶、交易、地理等風險狀況毋須認知，而是以資料庫之篩選檢測結果為準
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