客戶是否異常密集投保，必須仰賴下述哪一種資訊系統的建制來做為檢視是否為可疑交易的基礎？(1)可疑交易申報系統(2)姓名檢核系統(3)可疑交易態樣預警系統(4)客戶姓名與 ID 總歸戶系統 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
客戶是否異常密集投保，必須仰賴下述哪一種資訊系統的建制來做為檢視是否為可疑交易的基礎？
- (1) 可疑交易申報系統
- (2) 姓名檢核系統
- (3) 可疑交易態樣預警系統
- (4) 客戶姓名與 ID 總歸戶系統
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