下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係國內電信詐騙案例收款人頭戶常見之交易型態？(1)客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者(2)客戶突以特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源(3)不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者(4)客戶經常存入境外之旅行支票及外幣匯票 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：38
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係國內電信詐騙案例收款人頭戶常見之交易型態？
- (1) 客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者
- (2) 客戶突以特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源
- (3) 不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者
- (4) 客戶經常存入境外之旅行支票及外幣匯票
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