防制洗錢金融行動工作組織 2012 年的 40 項建議，其中建議 20 有關陳報可疑交易之規定，下列敘述何者錯誤？(1)只要案件可疑，不論金額大小，金融機構都應陳報金融情報中心(2)金融情報中心通常不建議金融機構耗費太多時間與資源，去討論要不要陳報個案(3)金融機構若懷疑資金為犯罪所得或與資恐有關，皆應依法立即向金融情報中心陳報(4)為避免浪費司法資源，若僅可疑但不確定與洗錢或資恐有關之案件，金融機構都應避免陳報 - 證照小達人
111 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：2
防制洗錢金融行動工作組織 2012 年的 40 項建議，其中建議 20 有關陳報可疑交易之規定，下列敘述何者錯誤？
- (1) 只要案件可疑，不論金額大小，金融機構都應陳報金融情報中心
- (2) 金融情報中心通常不建議金融機構耗費太多時間與資源，去討論要不要陳報個案
- (3) 金融機構若懷疑資金為犯罪所得或與資恐有關，皆應依法立即向金融情報中心陳報
- (4) 為避免浪費司法資源，若僅可疑但不確定與洗錢或資恐有關之案件，金融機構都應避免陳報
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