銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？(1)對高風險客戶應至少每二年檢視一次(2)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查(3)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新(4)原則上得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分 - 證照小達人
112 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：42
銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？
- (1) 對高風險客戶應至少每二年檢視一次
- (2) 依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查
- (3) 定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
- (4) 原則上得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
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