不尋常的通貨使用為金融機構用來辨識疑似洗錢活動的小技巧，所謂不尋常通常「不包含」下列何者？(1)使用大量的現金(2)雖非大筆現金，但由多筆現金（或類現金）累積而成相對較大額的交易(3)沒有充分理由而要求保險公司支付現金(4)以現金在超商繳交相對小額保費 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：56
不尋常的通貨使用為金融機構用來辨識疑似洗錢活動的小技巧，所謂不尋常通常「不包含」下列何者？
- (1) 使用大量的現金
- (2) 雖非大筆現金，但由多筆現金（或類現金）累積而成相對較大額的交易
- (3) 沒有充分理由而要求保險公司支付現金
- (4) 以現金在超商繳交相對小額保費
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