金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列何種強化措施？(1)對於業務往來關係應採取強化之持續監督(2)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源(3)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易(4)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列何種強化措施？
- (1) 對於業務往來關係應採取強化之持續監督
- (2) 應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
- (3) 對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易
- (4) 在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
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