客戶某甲申請將退還的大額保費一部份匯往海外某第三人帳戶，並聲稱因為跟對方有債務必須償還，站在洗錢防制與打擊資恐的立場，請問保險公司下列哪項處置最不適宜？(1)調查該海外帳戶所在地國家是否為洗錢高風險國家地區(2)堅持將保費全額退還給客戶（要保人）本人收受(3)通知該帳戶所有人該筆匯款為保費退款並提醒其必須謹慎收受該筆匯款(4)應該考慮評估申報疑似洗錢交易 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：31
客戶某甲申請將退還的大額保費一部份匯往海外某第三人帳戶，並聲稱因為跟對方有債務必須償還，站在洗錢防制與打擊資恐的立場，請問保險公司下列哪項處置最不適宜？
- (1) 調查該海外帳戶所在地國家是否為洗錢高風險國家地區
- (2) 堅持將保費全額退還給客戶（要保人）本人收受
- (3) 通知該帳戶所有人該筆匯款為保費退款並提醒其必須謹慎收受該筆匯款
- (4) 應該考慮評估申報疑似洗錢交易
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