有關銀行辦理客戶審查作業之敘述下列何者錯誤？(1)執行客戶審查之時機可分為「初次審查」及「持續審查」(2)對於客戶留存的資料真實性有所懷疑時，應辦理客戶審查作業(3)發現疑似洗錢或資恐交易時，不需辦理客戶審查，應直接向主管機關辦理申報作業(4)應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資料之更新 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：46
有關銀行辦理客戶審查作業之敘述下列何者錯誤？
- (1) 執行客戶審查之時機可分為「初次審查」及「持續審查」
- (2) 對於客戶留存的資料真實性有所懷疑時，應辦理客戶審查作業
- (3) 發現疑似洗錢或資恐交易時，不需辦理客戶審查，應直接向主管機關辦理申報作業
- (4) 應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資料之更新
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