有關 FATF 40 項建議中，建議 10（客戶審查）及建議 12（重要政治性職務人士）之間的關係，下列敘述何者正確？(1)都是客戶審查的規定，且要判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士(2)客戶審查時應先執行建議 12 後，再進行檢驗建議 10(3)對於進行臨時性交易且交易金額低於適用門檻的客戶，建議 10 並不要求金融機構進行客戶審查(4)於執行建議 10 及建議 12 時，若客戶屬建議 12 之人士時，應採取提高風險措施 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：74
有關 FATF 40 項建議中，建議 10（客戶審查）及建議 12（重要政治性職務人士）之間的關係，下列敘述何者正確？
- (1) 都是客戶審查的規定，且要判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士
- (2) 客戶審查時應先執行建議 12 後，再進行檢驗建議 10
- (3) 對於進行臨時性交易且交易金額低於適用門檻的客戶，建議 10 並不要求金融機構進行客戶審查
- (4) 於執行建議 10 及建議 12 時，若客戶屬建議 12 之人士時，應採取提高風險措施
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
