金融機構於確認客戶身分時，對於重要政治性職務人士，下列敘述何者正確？(1)客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士，應對該客戶一律採取加強客戶審查措施(2)客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應對該客戶一律採取加強客戶審查措施(3)客戶若為現任國際組織之重要政治性職務人士，應對於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視(4)客戶之高階管理人員若為現任國際組織之重要政治性職務人士，金融機構應考量該高階管理人員對該客戶之影響力，決定是否對其採取強化確認客戶身分措施 - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：70
金融機構於確認客戶身分時，對於重要政治性職務人士，下列敘述何者正確？
- (1) 客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士，應對該客戶一律採取加強客戶審查措施
- (2) 客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應對該客戶一律採取加強客戶審查措施
- (3) 客戶若為現任國際組織之重要政治性職務人士，應對於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視
- (4) 客戶之高階管理人員若為現任國際組織之重要政治性職務人士，金融機構應考量該高階管理人員對該客戶之影響力，決定是否對其採取強化確認客戶身分措施
題目難易程度
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