執行客戶盡職審查之時機分為「初次審查」與「持續審查」，其中初次審查時機包含下列何者？(1)新開存款帳戶(2)辦理新台幣三萬以上之國內匯款(3)多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上(4)發現疑似洗錢或資恐交易時 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：77
執行客戶盡職審查之時機分為「初次審查」與「持續審查」，其中初次審查時機包含下列何者？
- (1) 新開存款帳戶
- (2) 辦理新台幣三萬以上之國內匯款
- (3) 多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上
- (4) 發現疑似洗錢或資恐交易時
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