依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？(1)不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(2)無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易(3)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件，但不需申報疑似洗錢或資恐交易(4)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，辨識客戶之實質受益人 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：48
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？
- (1) 不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
- (2) 無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易
- (3) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件，但不需申報疑似洗錢或資恐交易
- (4) 客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，辨識客戶之實質受益人
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