證券期貨業確認客戶身分時機，下列敘述何者正確？(1)與客戶建立業務關係時(2)以轉帳方式辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之交割價款、申購款給付(3)發現疑似洗錢或資恐交易時(4)客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：64
證券期貨業確認客戶身分時機，下列敘述何者正確？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 以轉帳方式辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之交割價款、申購款給付
- (3) 發現疑似洗錢或資恐交易時
- (4) 客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
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