依「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，金融機構辦理國內匯款作業時，除依規定得免確認客戶身分者外，下列何者應留存匯款客戶資料？(1)辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 1 萬元以上之國內轉帳匯款案件(2)辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件(3)辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 3 萬元以上之國內轉帳匯款案件(4)辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 45 期銀行內部控制與內部稽核法規
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題號：31
依「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，金融機構辦理國內匯款作業時，除依規定得免確認客戶身分者外，下列何者應留存匯款客戶資料？
- (1) 辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 1 萬元以上之國內轉帳匯款案件
- (2) 辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件
- (3) 辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 3 萬元以上之國內轉帳匯款案件
- (4) 辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件
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