有關證券期貨疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？(1)無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人(2)開立數個投資帳戶，且都指定同一人作為共同或授權委託人(3)客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序(4)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣五百萬元以上 - 證照小達人
107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：53
有關證券期貨疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？
- (1) 無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人
- (2) 開立數個投資帳戶，且都指定同一人作為共同或授權委託人
- (3) 客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序
- (4) 客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣五百萬元以上
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