對於詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，金融機構應如何因應？甲、確認、辨認並驗證客戶身分；乙、需了解客戶之交易模式；丙、確認客戶身分後，無庸持續審查(1)僅甲、乙(2)僅甲、丙(3)僅乙、丙(4)甲、乙、丙 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：35
對於詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，金融機構應如何因應？甲、確認、辨認並驗證客戶身分；乙、需了解客戶之交易模式；丙、確認客戶身分後，無庸持續審查
- (1) 僅甲、乙
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