辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？(1)與客戶建立業務關係時(2)辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付時(3)對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(4)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：50
辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付時
- (3) 對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
- (4) 客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易
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