依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？(1)個別客戶背景、職業(2)目標市場(3)銀行交易數量與規模(4)個人客戶之任職機構 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
- (1) 個別客戶背景、職業
- (2) 目標市場
- (3) 銀行交易數量與規模
- (4) 個人客戶之任職機構
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