銀行必須建立帳戶與交易監控政策，當出現預警案件時，下列何種處理方式錯誤？(1)應比對銀行所留存之客戶資料(2)比對搜尋引擎網站所搜尋資料(3)請客戶說明或提供文件(4)因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：48
銀行必須建立帳戶與交易監控政策，當出現預警案件時，下列何種處理方式錯誤？
- (1) 應比對銀行所留存之客戶資料
- (2) 比對搜尋引擎網站所搜尋資料
- (3) 請客戶說明或提供文件
- (4) 因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易
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