中央銀行掌理我國外匯業務，因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理，下列敘述何者錯誤？(1)匯出匯款時，應憑客戶填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理(2)應憑客戶之匯入匯款通知書、外幣票據或外幣現鈔及查驗身分文件或基本登記資料後辦理(3)應訂定風險管理程序，並加強審查(4)如擔任中介行之角色，應確保轉匯過程中，所有資訊保留於轉匯出之電文中，並保留最多 5 年 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：18
中央銀行掌理我國外匯業務，因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理，下列敘述何者錯誤？
- (1) 匯出匯款時，應憑客戶填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
- (2) 應憑客戶之匯入匯款通知書、外幣票據或外幣現鈔及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
- (3) 應訂定風險管理程序，並加強審查
- (4) 如擔任中介行之角色，應確保轉匯過程中，所有資訊保留於轉匯出之電文中，並保留最多 5 年
題目難易程度
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