金融機構對客戶名稱檢核，下列敘述何者正確？(1)以系統為之則不需要保存紀錄(2)適用於法人客戶，但不適用於法人客戶的高階管理人員(3)應依風險基礎方法為之(4)檢核政策應以書面規範比對與篩選邏輯 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：63
金融機構對客戶名稱檢核，下列敘述何者正確？
- (1) 以系統為之則不需要保存紀錄
- (2) 適用於法人客戶，但不適用於法人客戶的高階管理人員
- (3) 應依風險基礎方法為之
- (4) 檢核政策應以書面規範比對與篩選邏輯
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