對於代理人辦理開戶作業，且查證代理之事實及身分資料有困難時，應如何處理？(1)向警察局報案(2)接受客戶開戶，以免遭投訴(3)婉拒開戶建立業務關係或交易(4)先接受開戶作業，後續再進行查證 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：41
對於代理人辦理開戶作業，且查證代理之事實及身分資料有困難時，應如何處理？
- (1) 向警察局報案
- (2) 接受客戶開戶，以免遭投訴
- (3) 婉拒開戶建立業務關係或交易
- (4) 先接受開戶作業，後續再進行查證
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