重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？(1)提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符(2)詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策(3)似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源(4)利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：37
重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？
- (1) 提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符
- (2) 詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策
- (3) 似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源
- (4) 利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權
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