訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？(1)洗錢防制法第 7 條客戶審查(2)洗錢防制法第 8 條紀錄保存(3)洗錢防制法第 9 條大額通貨申報(4)洗錢防制法第 10 條可疑交易申報 - 證照小達人
112 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：40
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？
- (1) 洗錢防制法第 7 條客戶審查
- (2) 洗錢防制法第 8 條紀錄保存
- (3) 洗錢防制法第 9 條大額通貨申報
- (4) 洗錢防制法第 10 條可疑交易申報
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