有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？(1)發現異常交易時，應立即陳報總稽核(2)應經專責主管核定後申報法務部調查局(3)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性(4)向法務部申報可疑交易後，應主動通知客戶 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：69
有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？
- (1) 發現異常交易時，應立即陳報總稽核
- (2) 應經專責主管核定後申報法務部調查局
- (3) 就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性
- (4) 向法務部申報可疑交易後，應主動通知客戶
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