有關法人及法律協議的客戶審查，下列敘述何者錯誤？(1)原則上要進行第二層實質受益人之客戶審查，例外時如法人或信託係受特殊監理程序之情形，則可排除實質受益人之審查(2)非營利組織如慈善機構，可無需進行反洗錢及資恐之客戶審查(3)對法人、團體與信託之受託人之客戶，金融機構應進行「雙層客戶審查」(4)客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：46
有關法人及法律協議的客戶審查，下列敘述何者錯誤？
- (1) 原則上要進行第二層實質受益人之客戶審查，例外時如法人或信託係受特殊監理程序之情形，則可排除實質受益人之審查
- (2) 非營利組織如慈善機構，可無需進行反洗錢及資恐之客戶審查
- (3) 對法人、團體與信託之受託人之客戶，金融機構應進行「雙層客戶審查」
- (4) 客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構
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