金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機至少應包括下列何種情形？(1)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時(2)客戶保額異常增加或新增業務往來關係時(3)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點(4)客戶加開帳戶、新增電子票證記名作業、新增註冊電子支付帳戶 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：61
金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機至少應包括下列何種情形？
- (1) 得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
- (2) 客戶保額異常增加或新增業務往來關係時
- (3) 依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
- (4) 客戶加開帳戶、新增電子票證記名作業、新增註冊電子支付帳戶
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