依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？(1)與客戶建立業務關係(2)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易(3)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款(4)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：65
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
- (1) 與客戶建立業務關係
- (2) 新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
- (3) 辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
- (4) 二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元
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