依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易？(1)客戶為甫出生之子女開戶(2)客戶有大筆金額款項匯入，同日在其他分行領走一半款項後，隨即又到另一家分行領取另一半款項(3)客戶開戶僅能提供身分證明文件影本(4)法人客戶委由財務顧問開戶，非由法人的負責人親自臨櫃開戶 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：8
依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易？
- (1) 客戶為甫出生之子女開戶
- (2) 客戶有大筆金額款項匯入，同日在其他分行領走一半款項後，隨即又到另一家分行領取另一半款項
- (3) 客戶開戶僅能提供身分證明文件影本
- (4) 法人客戶委由財務顧問開戶，非由法人的負責人親自臨櫃開戶
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