某 A 是重要政治性職務人士，下列何者敘述非為某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵？(1)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源(2)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由(3)某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易(4)某 A 沒有正當商業理由，使用法人或法律協議的名義開戶及交易 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：61
某 A 是重要政治性職務人士，下列何者敘述非為某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵？
- (1) 某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源
- (2) 某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
- (3) 某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易
- (4) 某 A 沒有正當商業理由，使用法人或法律協議的名義開戶及交易
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