下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出防制洗錢建議？(1)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs(2)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施(3)強化且持續地監控相關業務關係(4)先建立關係後再請高階主管審查 - 證照小達人
108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：4
下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出防制洗錢建議？
- (1) 採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
- (2) 採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
- (3) 強化且持續地監控相關業務關係
- (4) 先建立關係後再請高階主管審查
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
