有關我國洗錢與資恐國家風險評估，下列何者為理解正確？(1)我國洗錢較高威脅的犯罪類型包括毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢及稅務犯罪等(2)金融機構針對與犯罪所得流出流入之首的中國大陸相關交易，應一律執行加強客戶審查(3)我國法人的風險中，公發公司因為規模較大、且投資者眾多，風險也較非公發公司更高，更易被濫用(4)我國近年屢屢出現出售油品予北韓之案例，致使我國資恐風險日漸升高 - 證照小達人
114 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：14
有關我國洗錢與資恐國家風險評估，下列何者為理解正確？
- (1) 我國洗錢較高威脅的犯罪類型包括毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢及稅務犯罪等
- (2) 金融機構針對與犯罪所得流出流入之首的中國大陸相關交易，應一律執行加強客戶審查
- (3) 我國法人的風險中，公發公司因為規模較大、且投資者眾多，風險也較非公發公司更高，更易被濫用
- (4) 我國近年屢屢出現出售油品予北韓之案例，致使我國資恐風險日漸升高
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
