對於高風險客戶應實施加強客戶審查，請問下列何者屬於加強客戶審查措施？(1)取得預期的客戶交易活動等資料(2)取得客戶財富來源及往來資金來源(3)瞭解客戶最新商業活動與業務往來資訊(4)取得客戶國籍、生日、電話及住址等資料 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
對於高風險客戶應實施加強客戶審查，請問下列何者屬於加強客戶審查措施？
- (1) 取得預期的客戶交易活動等資料
- (2) 取得客戶財富來源及往來資金來源
- (3) 瞭解客戶最新商業活動與業務往來資訊
- (4) 取得客戶國籍、生日、電話及住址等資料
題目難易程度
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