甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？(1)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(2)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶(3)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理理由(4)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理由 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：77
甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？
- (1) 甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
- (2) 國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
- (3) 甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理理由
- (4) 甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理由
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
