防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐 40 項建議，當中的建議 10：客戶審查，是最重要的建議之一。關於建議 10，下列敘述何者錯誤？(1)金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶(2)金融機構於建立業務關係時應執行客戶審查(3)金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身分(4)當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：60
防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐 40 項建議，當中的建議 10：客戶審查，是最重要的建議之一。關於建議 10，下列敘述何者錯誤？
- (1) 金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶
- (2) 金融機構於建立業務關係時應執行客戶審查
- (3) 金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身分
- (4) 當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易
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