依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構在下列哪些時機應確認客戶身分？(1)與客戶建立業務關係時(2)發現疑似洗錢或資恐交易時(3)辦理新台幣 30 萬（含等值外幣）以上交易(4)辦理新台幣 3 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構在下列哪些時機應確認客戶身分？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 發現疑似洗錢或資恐交易時
- (3) 辦理新台幣 30 萬（含等值外幣）以上交易
- (4) 辦理新台幣 3 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易
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