當談到 OIU 具有比較高的洗錢或資恐風險的時候，主要是基於下列哪一個原因？(1)境外業務屬高風險高報酬(2)因為 OIU 開放的時間比較晚，故新業務屬於高風險(3)因為大家都這麼說，所以應該就是這樣(4)境外客戶辨識身分驗證及資金的來源較難以檢視 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：54
當談到 OIU 具有比較高的洗錢或資恐風險的時候，主要是基於下列哪一個原因？
- (1) 境外業務屬高風險高報酬
- (2) 因為 OIU 開放的時間比較晚，故新業務屬於高風險
- (3) 因為大家都這麼說，所以應該就是這樣
- (4) 境外客戶辨識身分驗證及資金的來源較難以檢視
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