依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自然人某甲至 A 銀行臨櫃辦理新臺幣 3 萬元之國內匯款，下列敘述何者正確？(1)匯款金額未達新臺幣 5 萬元，A 銀行無須留某甲之姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料(2)某甲如為本人，且為 A 銀行認識之客戶，並在 A 銀行留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件(3)某甲如為代理人，須核對某甲及本人身分(4)某甲如為代理人，雖為 A 銀行之客戶，且在 A 銀行留有身分資料紀錄者，仍須出示身分證明文件 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：20
依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自然人某甲至 A 銀行臨櫃辦理新臺幣 3 萬元之國內匯款，下列敘述何者正確？
- (1) 匯款金額未達新臺幣 5 萬元，A 銀行無須留某甲之姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料
- (2) 某甲如為本人，且為 A 銀行認識之客戶，並在 A 銀行留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件
- (3) 某甲如為代理人，須核對某甲及本人身分
- (4) 某甲如為代理人，雖為 A 銀行之客戶，且在 A 銀行留有身分資料紀錄者，仍須出示身分證明文件
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