銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序,依先後順序為何?甲.辨識高階管理人員之身分;乙.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人;丙.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人(1)甲、乙、丙(2)甲、丙、乙(3)乙、丙、甲(4)乙、甲、丙 - 證照小達人

107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(證券暨期貨市場發展基金會)

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題號:44

銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序,依先後順序為何?甲.辨識高階管理人員之身分;乙.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人;丙.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人

  • (1) 甲、乙、丙
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