甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙、王董經常從高避稅風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？(1)僅甲乙(2)僅乙丙(3)僅甲丙(4)甲乙丙 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：48
甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙、王董經常從高避稅風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？
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