下列何者為證券業疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人(2)客戶參與非競價的買賣，且其買賣價格明顯偏離市價(3)客戶未見合理原因，於一定期間內進行鉅額配對交易對象為同一人者(4)客戶在許多不同國家或地區進行證券交易，尤其包含在洗錢或資恐高風險國家或地區進行交易 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
下列何者為證券業疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人
- (2) 客戶參與非競價的買賣，且其買賣價格明顯偏離市價
- (3) 客戶未見合理原因，於一定期間內進行鉅額配對交易對象為同一人者
- (4) 客戶在許多不同國家或地區進行證券交易，尤其包含在洗錢或資恐高風險國家或地區進行交易
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