有關反洗錢及詐欺管理的敘述，下列何者錯誤？(1)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員(2)台灣須在 2017 年底接受國際評鑑(3)銀行可透過人員、流程、技術的相互搭配，有效管控疑似洗錢或資助恐怖主義的交易風險(4)逃漏稅負與盜卡、詐騙等舞弊行為，均可視為廣義的洗錢活動，宜密切監理 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 3 屆金融科技力知識檢定測驗
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題號：38
有關反洗錢及詐欺管理的敘述，下列何者錯誤？
- (1) 台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員
- (2) 台灣須在 2017 年底接受國際評鑑
- (3) 銀行可透過人員、流程、技術的相互搭配，有效管控疑似洗錢或資助恐怖主義的交易風險
- (4) 逃漏稅負與盜卡、詐騙等舞弊行為，均可視為廣義的洗錢活動，宜密切監理
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