下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係客戶運用人頭戶時可能出現之共通徵兆？(1)同一地址有大量客戶註冊(2)客戶經常代理他人存提(3)客戶經常性將小面額鈔票兌換成大面額鈔票(4)在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作 - 證照小達人
112 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係客戶運用人頭戶時可能出現之共通徵兆？
- (1) 同一地址有大量客戶註冊
- (2) 客戶經常代理他人存提
- (3) 客戶經常性將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
- (4) 在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作
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