為防範人頭帳戶從事犯罪，銀行於受理客戶開立存款戶時，應查核客戶身分，其作業流程，下列敘述何者正確？(1)由經辦員憑經驗核對身分證明文件即可(2)請客戶依規定填寫申請書並附上身分證影本即可開戶(3)除核對身分證相片與客戶是否相符外，另要求提供工作等相關證件(4)確認客戶身分，並利用內政部戶役政網站查詢，以確定該身分證是否為遺失或被竊 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 47 期銀行內部控制與內部稽核法規
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題號：17
為防範人頭帳戶從事犯罪，銀行於受理客戶開立存款戶時，應查核客戶身分，其作業流程，下列敘述何者正確？
- (1) 由經辦員憑經驗核對身分證明文件即可
- (2) 請客戶依規定填寫申請書並附上身分證影本即可開戶
- (3) 除核對身分證相片與客戶是否相符外，另要求提供工作等相關證件
- (4) 確認客戶身分，並利用內政部戶役政網站查詢，以確定該身分證是否為遺失或被竊
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