OIU 在洗錢與資恐上所帶來的主要挑戰主要來自於下列所述的何種原因？(1)保險業者無法用過去習慣的方式審查，也不易驗證客戶所提供的資訊(2)客戶身分複雜(3)境外業務都容易吸引犯罪份子(4)從國外所流入的資金更不容易檢驗可疑處 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：78
OIU 在洗錢與資恐上所帶來的主要挑戰主要來自於下列所述的何種原因？
- (1) 保險業者無法用過去習慣的方式審查，也不易驗證客戶所提供的資訊
- (2) 客戶身分複雜
- (3) 境外業務都容易吸引犯罪份子
- (4) 從國外所流入的資金更不容易檢驗可疑處
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