下列哪些是洗錢防制的主要管控方式？[A]客戶風險評估[B]客戶資料保護[C]客戶盡職調查[D]可疑交易申報[E]客戶實地查核(1)僅 ABC(2)僅 ACE(3)僅 ABE(4)僅 ACD - 證照小達人
台灣金融研訓院第 2 屆金融科技力知識檢定測驗
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題號：59
下列哪些是洗錢防制的主要管控方式？[A]客戶風險評估[B]客戶資料保護[C]客戶盡職調查[D]可疑交易申報[E]客戶實地查核
- (1) 僅 ABC
- (2) 僅 ACE
- (3) 僅 ABE
- (4) 僅 ACD
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