重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？(1)利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權(2)提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符(3)似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源(4)詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：35
重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？
- (1) 利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權
- (2) 提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符
- (3) 似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源
- (4) 詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策
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