金融機構對於國外重要政治性職務人士除了一般的客戶審查外，不論其身分為客戶或實質受益人，都應另採取一定措施，下列敘述何者錯誤？(1)強化且持續監控交易行為(2)獲得中階主管批准後，即可建立業務關係(3)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源(4)重要政治性職務人士之規定亦適用於其家庭成員及有密切關係之人 - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：4
金融機構對於國外重要政治性職務人士除了一般的客戶審查外，不論其身分為客戶或實質受益人，都應另採取一定措施，下列敘述何者錯誤？
- (1) 強化且持續監控交易行為
- (2) 獲得中階主管批准後，即可建立業務關係
- (3) 採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
- (4) 重要政治性職務人士之規定亦適用於其家庭成員及有密切關係之人
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