甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項後隨即提領現金，依現行洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？A.甲提領現金製造金流斷點，妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，構成洗錢行為 B.因該帳戶係甲本人實名申設，金流可供追查，不生洗錢問題 C.金融機構員工對該帳戶短期內大額進出，應提高警覺並依規定申報疑似洗錢交易(1)僅 A(2)僅 B(3)僅 AC(4)僅 BC - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：35
甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項後隨即提領現金，依現行洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？A.甲提領現金製造金流斷點，妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，構成洗錢行為 B.因該帳戶係甲本人實名申設，金流可供追查，不生洗錢問題 C.金融機構員工對該帳戶短期內大額進出，應提高警覺並依規定申報疑似洗錢交易
- (1) 僅 A
- (2) 僅 B
- (3) 僅 AC
- (4) 僅 BC
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非常困難
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